Veridgrafo es un proyecto editorial. No publicamos logotipos de terceros, no exhibimos certificaciones que no podamos mostrar y no listamos clientes que no hayan autorizado aparecer aquí. Si en algún momento esta página muestra nombres, será porque existen acuerdos verificables y documentos que los respaldan, no porque una plantilla de partners lo pida.
Mientras tanto, preferimos explicar con qué tipo de organizaciones encaja el trabajo de análisis de grafos societarios y verificación biométrica de beneficiarios finales, y qué esperamos de ellas antes de abrir una conversación técnica.
Trabajamos con áreas que ya operan un flujo de alta de cuentas y necesitan cruzar señales de vínculos societarios con la validación de identidad. No reemplazamos su manual de prevención de lavado: aportamos una capa de lectura sobre los datos que ya recogen. Si el equipo no tiene criterios documentados para aprobar o alertar, el grafo no resuelve ese vacío.
La calidad del análisis depende de la cobertura y actualización de los registros que se consultan. Un analista que conoce los retrasos de cada jurisdicción interpreta mejor las ausencias del grafo que un informe automático. Por eso preferimos trabajar con personas que puedan señalar cuándo una arista faltante es un dato pendiente y cuándo es una señal real.
La integración se decide en conjunto: en qué punto del flujo se consulta el motor, qué latencia es tolerable y qué ocurre con la respuesta. Bloquear, marcar para revisión o solo registrar son opciones con consecuencias distintas. Nos interesa hablar con quien sostiene esa arquitectura y puede documentar la decisión ante una auditoría.
Si tu organización encaja en alguno de estos perfiles y quiere revisar un caso concreto, la conversación empieza por los datos disponibles, no por una promesa de resultados. Escríbenos a team@trybackease.com o llámanos al +54 11 4569-1584. También puedes escribirnos a Av. Corrientes 1234, Torre Catalinas Norte, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cruzamos analítica de vínculos societarios con verificación biométrica de beneficiarios finales, pero conviene decir con claridad qué resuelve cada capa y qué queda fuera de su alcance.
Modelamos personas, sociedades, direcciones y cuentas como nodos, y las relaciones de propiedad, representación o domicilio compartido como aristas. Si un registro societario se actualiza con retraso, esa arista puede faltar y la estructura real queda oculta. Un grafo limpio sobre datos incompletos sigue siendo frágil, y por eso documentamos el origen y la fecha de cada fuente antes de sacar conclusiones.
El escaneo facial en vivo comprueba que la persona frente a la cámara coincide con el documento presentado. Lo que no revela es por qué esa misma identidad aparece vinculada a varias sociedades ni si actúa como testaferro. La biometría valida un individuo; el grafo ubica a ese individuo dentro de una red. Confundir ambas cosas lleva a aprobar cuentas con una falsa sensación de control.
Reutilización de direcciones, coincidencia de dispositivos, secuencias de alta demasiado regulares o metadatos documentales inconsistentes elevan la prioridad de revisión, pero no constituyen prueba por sí mismas. Aplicamos umbrales explícitos y registramos por qué se activa cada alerta, de modo que la decisión sobre una cuenta quede en manos de una revisión humana auditable, capaz de justificar tanto una aprobación como un rechazo.
Para ver cómo se construye el modelo de nodos y aristas, revisá los recursos técnicos o consultá los enfoques de análisis que aplicamos según el tipo de entidad.
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